Міністерство фінансів США 2 жовтня 2026 року внесло мережу A7 до санкційного списку як значущу транснаціональну злочинну організацію. Американцям заборонили проводити операції з її активами, а майно та майнові інтереси A7 у США або під контролем американських громадян мають бути заблоковані.
Як виникла мережа A7
A7 створили наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного Промзвʼязокбанку. Мережу очолює Ілан Шор, який сам перебуває під санкціями. За даними Мінфіну США, A7 має звʼязки з Росією, а також її використовує Іран, зокрема Корпус вартових ісламської революції, для обходу санкцій.
Механізми та масштаби діяльності
Мережа застосовує компанії-посередники, підроблені торговельні документи та неправдиві описи товарів, щоб приховувати платежі, повʼязані з підсанкційними особами та компаніями. За даними Мінфіну США, субагенти мережі загалом обробили понад $17 мільярдів із січня 2025-го до червня 2026 року. Розслідування Financial Times показало, що A7 провела понад $6,9 мільярда через міжнародні банки, зокрема Citigroup і Standard Chartered, використовуючи щонайменше 200 компаній-прикриттів у різних країнах.
Залишити відповідь